Внимание! Вы используете устаревшую версию браузера.
Для корректного отображения сайта настоятельно рекомендуем Вам установить более современную версию одного из браузеров, представленных справа. Это бесплатно и займет всего несколько минут.
№19
Травень 2020
Від редактора:

Добридень, шановні читачі!
28 квітня набула чинності нова редакція Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", а отже почали діяти нові, більш жорсткі...
Продовжити читання...
Спробувати Оформити передплату
Спробувати Оформити передплату
Зміст номера
Правова картина тижня
Аналіз правового поля
Втратили чинність
Офіційні роз'яснення
Набули чинності
Новини законопроєктної роботи
Прийняті нормативно-правові акти
Тема номера
Нові правила фінмоніторингу. Що змінюється для ФОПа і про що він має знати в разі здійснення господарської діяльності
Компетентна думка
Корпоративні платіжні картки: обмеження та можливості у світлі Закону про фінмоніторинг
Ризик-орієнтований підхід: чи ефективний метод протидії відмиванню коштів?
Зміна підходів щодо роботи з PEPs
Підозрілі операції: які документи може вимагати банк
Фінансові операції, що містять ознаки фіктивності
Переказуємо кошти по-новому: на що звернути увагу українцям
Вимоги до кваліфікації, ділової репутації, професійної підготовки працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу
Здійснення банками аналізу й перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників
Нова редакція Закону про запобігання та протидію легалізації доходів: переваги й недоліки
Проблемні питання фінансового моніторингу фінансових операцій, здійснених фізичними особами та фізичними особами – підприємцями
Нова процедура розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників
Новий Закон про фінансовий моніторинг. Які кроки варто зробити бізнесу?
Про фіктивні фінансові операції
Посилення вимог до виявлення бенефіціарів
Нові ознаки для проведення фінмоніторингу
Актуально
Зростання попиту на послуги мікрофінансових організацій у період карантину: чого очікувати далі?
Національне й міжнародне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації доходів
Пользоваться полным доступом и всеми материалами Вы сможете оформив подписку
Контакти редакції:
uz@ligazakon.ua