Содержание номера
Правовая картина недели
Анализ правового поля
Утратили силу
Официальные разъяснения
Вступили в силу
Новости законопроектной работы
Принятые нормативно-правовые акты
Тема номера
Новые правила финмониторинга. Что изменяется для ФЛП и о чем он должен знать при осуществлении хозяйственной деятельности
Компетентное мнение
Корпоративные платежные карты: ограничения и возможности в свете Закона о финмониторинге
Риск-ориентированный подход: эффективный ли метод противодействия отмыванию средств?
Изменение подходов относительно работы с PEPs
Подозрительные операции: какие документы может требовать банк
Финансовые операции, содержащие признаки фиктивности
Переводим средства по-новому: на что обратить внимание украинцам
Требования к квалификации, деловой репутации, профессиональной подготовке работника, ответственного за проведение финансового мониторинга
Осуществление банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участниках
Новая редакция Закона о предупреждении и противодействии легализации доходов: преимущества и недостатки
Проблемные вопросы финансового мониторинга финансовых операций, осуществленных физическими лицами и физическими лицами – предпринимателями
Новая процедура раскрытия информации о конечных бенефициарных собственниках
Новый Закон о финансовом мониторинге. Какие шаги следует предпринять бизнесу?
О фиктивных финансовых операциях
Ужесточение требований к выявлению бенефициаров
Новые признаки для проведения финмониторинга
Актуально
Повышение спроса на услуги микрофинансовых организаций в период карантина: чего ожидать дальше?
Национальное и международное законодательство в сфере предупреждения и противодействия легализации доходов
Пользоваться полным доступом и всеми материалами Вы сможете оформив подписку
Попробовать
Оформить подписку
